Communiqué de presse en format pdf
BRUXELLES, Belgique 10 mars 2005 - Le Groupe Delhaize (Euronext Bruxelles: DELB, NYSE: DEG), le distributeur alimentaire international belge, a annoncé aujourd'hui que son Conseil d'Administration proposera aux actionnaires, lors de l'assemblée générale ordinaire prévue le 26 mai 2005, la nomination de Messieurs Jacques de Vaucleroy, Hugh Farrington et Luc Vansteenkiste en tant qu'administrateurs pour une durée de trois ans. A cette même assemblée, trois administrateurs actuels quitteront le Conseil d’Administration: le Baron de Cooman d’Herlinckhove, M. Frans Vreys et M. Philippe Stroobant.
Le Baron Jacobs, Président du Conseil d'Administration, a déclaré: “Nous remercions sincèrement nos trois administrateurs sortants pour leurs services dévoués au Groupe Delhaize pendant de nombreuses années. Nous souhaitons la bienvenue à nos trois nouveaux administrateurs. Ils possèdent chacun des compétences et une expertise importantes qui contribueront au succès du Groupe Delhaize dans le futur.”
Nomination de nouveaux administrateurs
M. Jacques de Vaucleroy (44). M. de Vaucleroy a une expérience de 18 ans dans le secteur des services financiers. Il est actuellement à la tête des activités d’assurances aux particuliers de ING aux Etats-Unis en tant que Group President de ING USFS. Jacques de Vaucleroy est licencié en droit (Université Catholique de Louvain, Belgique) et détient un Master en Business Law (Vrije Universiteit Brussel, Belgique). M. de Vaucleroy est également membre du Conseil d'Administration de la Fondation Roi Baudouin aux Etats-Unis.
M. Hugh G. Farrington (60). Après une longue carrière dans la distribution qui a débuté en 1968 chez Hannaford, une des filiales américaines du Groupe Delhaize, M. Farrington a été President and Chief Executive Officer de Hannaford de 1992 à 2001. En 2000, il a été nommé Vice Chairman de Delhaize America, et en 2001, il est devenu Executive Vice President du Groupe Delhaize et membre de son Conseil d'Administration. En 2003, M. Farrington a quitté le Conseil d'Administration et a démissionné de ses fonctions exécutives du Groupe Delhaize. M. Farrington détient un Bachelor's degree du Dartmouth College, Hanover, New Hampshire et un Master of Education de la University of New Hampshire. M. Farrington est Chairman du système de soins de santé MaineHealth et est ancien Vice Chairman du Conseil d'Administration du Food Marketing Institute (FMI).
M. Luc Vansteenkiste (57). M. Vansteenkiste est Administrateur Délégué de Recticel, société belge de fabrication de produits à base de polyuréthane. Il est Président du Conseil d'Administration de la société belge de développement de photos Spector Photo Group et Administrateur des sociétés belges cotées Telindus Group, Sioen, Ter Beke Vleeswaren et Compagnie du Bois Sauvage. M. Vansteenkiste est Président de la Fédération des Entreprises Belges et membre du Conseil d’Administration de l'Institut Belge des Administrateurs. M. Vansteenkiste est ingénieur civil diplômé de la Katholieke Universiteit Leuven, Belgique.
Démissions et non-renouvellement de mandats d'Administrateurs
Le Baron de Cooman d’Herlinckhove et M. Frans Vreys ont décidé de présenter leur démission du Conseil d'Administration lors de l'assemblée générale ordinaire prévue le 26 mai 2005.
Le Baron de Cooman d’Herlinckhove (71). Charles de Cooman d’Herlinckhove a rejoint le Groupe Delhaize en 1960. Il est devenu membre du Comité Exécutif en 1968 et Administrateur en 1973. Chez Delhaize Belgique, il fut successivement responsable de la division supermarchés, du merchandising pour l’épicerie et les produits frais, et des centres de distribution et des technologies de l’information. Le Baron de Cooman d'Herlinckhove s'est retiré de ses fonctions de management en 1995 et a travaillé comme consultant pour le Groupe Delhaize jusqu'en 1998.
M. Frans Vreys (75). Frans Vreys a travaillé de 1955 à 1994 pour la société holding belge Cobepa, dont il est devenu membre du Management Board et du Conseil d'Administration. Il a été nommé Administrateur du Groupe Delhaize en 1982. Entre 1995 et 1999, il a été Président du Conseil d'Administration du Groupe Delhaize. Le 1er janvier 1999, il a mis fin à son mandat de Président du Conseil d'Administration, ayant atteint l'âge limite pour exercer cette fonction.
Philippe Stroobant (51), dont le mandat d’Administrateur expire à l’assemblée générale ordinaire de cette année, a décidé, pour des raisons strictement personnelles et familiales, de ne pas demander, à ce stade, le renouvellement de son mandat. Il a rejoint le Groupe Delhaize en 1980 et fut Vice President de son comité de direction et Chairman du Management Committee de Delhaize Belgique jusqu’en 1997. Il a été nommé Administrateur du Groupe Delhaize en 1990.
Renouvellement de mandats d'Administrateurs
Le Conseil d'Administration proposera également aux actionnaires, lors de l'assemblée générale ordinaire prévue le 26 mai 2005, la réélection du Comte de Pret Roose de Calesberg (60) en tant qu'administrateur pour une durée de trois ans.
Indépendance des administrateurs
Le Conseil d’Administration proposera à l’assemblée générale ordinaire du 26 mai 2005 que les actionnaires désignent tous les administrateurs proposés pour nomination ou renouvellement de mandat en tant qu’administrateurs indépendants selon les critères du Code des Sociétés belge. Le Conseil a déterminé que Messieurs Jacques de Vaucleroy, Luc Vansteenkiste et le Comte de Pret sont indépendants selon le code belge de gouvernance d’entreprises et les règles du New York Stock Exchange. Puisque M. Hugh Farrington a exercé des fonctions exécutives au sein du Groupe, il ne pourrait être considéré comme indépendant qu’à partir de juin 2006 selon les critères du code belge de gouvernance d’entreprises et les règles du New York Stock Exchange.
Assemblée générale extraordinaire
Le Conseil d’Administration a décidé de convoquer les actionnaires du Groupe Delhaize à une assemblée générale extraordinaire le 29 avril 2005. Lors de cette assemblée, le conseil proposera aux actionnaires de renouveler les autorisations qui lui ont été accordées en matière de capital autorisé et de rachat, transfert et aliénation d’actions propres. Le Conseil d’Administration a également décidé de convoquer une seconde assemblée générale extraordinaire le 26 mai 2005, immédiatement avant l’assemblée générale ordinaire, si le quorum légal requis pour valablement délibérer et voter sur le renouvellement de ces autorisations n’est pas atteint lors de la première assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2005.
Groupe Delhaize
Le Groupe Delhaize est un distributeur alimentaire belge actif dans huit pays sur trois continents. A fin 2004, son réseau de vente était constitué de 2.565 magasins. En 2004, le Groupe Delhaize a réalisé un chiffre d’affaires de EUR 18,0 milliards et un bénéfice net de EUR 211,5 millions. A fin 2004, le Groupe Delhaize employait approximativement 138.000 personnes. Le Groupe Delhaize est coté sur Euronext Bruxelles (DELB) et le New York Stock Exchange (DEG).
Ce communiqué de presse existe en anglais, français et néerlandais, et est disponible sur le site internet du Groupe Delhaize www.groupedelhaize.com. Les questions peuvent être envoyées par e-mail à investor@delhaizegroup.com.
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