Home
 Bestelformulier
 Email Alert
 Documentatie
 Contacteer ons
 
SITEMAP   |  SEARCH 

English |  français
 
De Raad van Bestuur   

Opdracht van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Delhaize Groep is verantwoordelijk voor de strategie en het beheer van de onderneming in het belang van de onderneming. Deze verantwoordelijkheid beoogt de maximalisatie van de aandeelhouderswaarde, met inbegrip van de optimalisatie van het financiële langetermijnrendement, terwijl ook rekening wordt gehouden met de verantwoordelijkheden die de onderneming heeft ten aanzien van haar klanten, werknemers, leveranciers, en de gemeenschappen waarin ze opereert. Al deze zijn immers van essentieel belang voor het duurzame succes van de onderneming. Om dit te bereiken, werden aan de Raad van Bestuur, als het hoogste besluitvormingsorgaan van de onderneming, alle bevoegdheden toegekend die door de wet niet zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering. Het Intern Reglement van de Raad vindt u als bijlage bij het Corporate Governance Charter van de onderneming.

Samenstelling van de Raad van Bestuur

Op 24 mei2006 bestond de Raad van Bestuur van Delhaize Groep uit 11 leden, waarvan 10 niet-uitvoerende bestuurders en één uitvoerende bestuurder.

Zoals aangegeven in het Intern Reglement van de Raad van Bestuur, herziet de Raad regelmatig de criteria voor lidmaatschap van de Raad in het licht van de samenstelling van de Raad en zijn Comités op dat ogenblik, rekening houdende met de heersende en toekomstige voorwaarden en omstandigheden. In het kader van deze evaluatie, en rekening houdend met de bepalingen van de Corporate Governance Code in dit verband, heeft de Raad het feit besproken dat Baron Vansteenkiste in de raad van meer dan 5 beursgenoteerde vennootschappen zetelt (Recticel als Afgevaardigd Bestuurder, Spector Photo Group als Voorzitter, en Telindus, Groep Sioen, Ter Beke Vleeswaren en Compagnie du Bois Sauvage als bestuurder) en besliste, na rijp beraad over alle relevante factoren, dat zijn lidmaatschap van de Raad aangewezen blijft en in het belang is van de onderneming. De Raad maakte dezelfde overweging over het lidmaatschap van Graaf Goblet d'Alviella, die eveneens in de raad van meer dan 5 beursgenoteerde vennootschappen zetelt (Sofina als Afgevaardigd Bestuurder, Glaces de Moustier sur Sambre, Henex, Suez, Groupe Danone en Eurazeo als bestuurder) en besliste dat het aangewezen en in het belang van de vennootschap is dat Graaf Goblet d'Alviella lid blijft van de Raad.

De Raad van Bestuur heeft beslist dat alle bestuurders, behalve Afgevaardigd Bestuurder Pierre-Olivier Beckers, onafhankelijk zijn overeenkomstig de criteria van het Belgische Wetboek Vennootschappen, de Corporate Governance Code en de regels van de New York Stock Exchange (NYSE). De Raad nam zijn beslissing op basis van informatie verleend door alle bestuurders over hun relaties met Delhaize Groep.

De aandeelhouders hebben beslist dat alle bestuurders, behalve Afgevaardigd Bestuurder Pierre-Olivier Beckers, onafhankelijk zijn overeenkomstig de criteria van het Belgische Wetboek Vennootschappen. Deze beslissing werd genomen, naargelang het geval, ofwel op het ogenblik van hun verkiezing of herverkiezing als bestuurder, ofwel tijdens de Gewone Algemene Vergadering van 2004 overeenkomstig de geldende overgangsregels.

Raad van Bestuur van Delhaize Groep (op 24 mei 2006)

Naam Leeftijd Functie Bestuurder sinds Einde termijn Status(*)
Baron Jacobs 1940 Voorzitter Mei 2003 2009 2
Pierre-Olivier Beckers 1960 Directievoorzitter, Afgevaardigd Bestuurder, En Bestuurder Mei 1995 2009 1,3
Claire Babrowski 1957 Bestuurder mei 2006 2009 2
Graaf de Pret Roose de Calesberg 1944 Bestuurder Mei 2002 2005 2
Jacques de Vaucleroy 1961 Bestuurder Mei 2005 2008 1,2
Hugh Farrington 1945 Bestuurder Mei 2005 2008 1,2
Graaf Goblet d'Alviella 1948 Bestuurder Mei 2001 2007 2
Robert J. Murray 1941 Bestuurder Mei 2001 2007 2
Dr. William Roper 1948 Bestuurder Juli 2003 2007 2
Didier Smits 1962 Bestuurder Mei 1996 2009 1,2
Baron Vansteenkiste 1947 Bestuurder Mei 2005 2008 2

* Status:
1: Leden van de families die van de oprichters van de onderneming afstammen
2: Onafhankelijk bestuurder krachtens de regels van het Belgisch Vennootschapsrecht, de Belgische Corporate Governance Code en de NYSE
3: Uitvoerend bestuurder
4: Onafhankelijk bestuurder krachtens de regels van het Belgisch Vennootschapsrecht. Gezien zijn vroegere uitvoerende functie in de Groep, zal de heer Hugh Farrington slechts kunnen kwalificeren als onafhankelijk bestuurder vanaf juni 2006 volgens de criteria bepaald door de Belgische Corporate Governance Code en de regels van de NYSE.

  
Zie ook de biografieën van de leden van de Raad van Bestuur

Benoeming en mandaat van bestuurders

Overeenkomstig de statuten van de onderneming kunnen bestuurders benoemd worden voor een maximale ambtstermijn van 6 jaar. In de praktijk worden de leden van de Raad benoemd voor een maximale ambtstermijn van 3 jaar. De Raad van Bestuur besliste in 2005 dat de leeftijdsgrens zou worden vastgelegd op 70 voor alle leden van de Raad en stelde dus een einde aan de overgangsregel waarbij de leeftijdsgrens voor bepaalde bestuurders 75 was en voor andere 70.

Vergoeding van de Raad

De bestuurders van de onderneming worden vergoed voor hun diensten met een vaste vergoeding, die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur en die de maximumbedragen vastgelegd door de aandeelhouders van de onderneming niet overschrijdt. Het maximumbedrag goedgekeurd door de aandeelhouders is EUR 80.000 per jaar per bestuurder, verhoogd met een bijkomend bedrag tot EUR 10.000 per jaar voor de Voorzitter van een vast comité van de Raad en verhoogd met een bedrag tot EUR 5.000 per jaar voor hun diensten als lid van een vast comité van de Raad. Voor de Voorzitter van de Raad is het maximumbedrag EUR 160.000 per jaar (inclusief het bedrag dat hem zou toekomen als Voorzitter van een vast comité). Niet-uitvoerende bestuurders van de onderneming ontvangen geen andere vergoeding, voordelen, op aandelen gebaseerde of andere aanmoedigingspremies van de onderneming dan de vergoeding voor hun diensten als bestuurder van de onderneming.

Schadeloosstelling van bestuurders - artikel 523 van het Belgisch Wetboek Vennootschappen- belang van bestuurders

Overeenkomstig de marktgebruiken onderschrijft de onderneming jaarlijks een aansprakelijkheidsverzekering voor handelingen of nalatigheden begaan door haar bestuurders en hogere kaderleden tijdens de uitoefening van hun taken namens de onderneming. De verzekeringsmarkt voorziet echter geen voldoende dekking door ondernemingen van het risico van bestuurdersaansprakelijkheid tegen een redelijke prijs. Teneinde te zorgen voor een grotere bescherming van de aansprakelijkheid van haar bestuurders en om hoogopgeleide personen te kunnen aantrekken en behouden als bestuurders, keurde de Raad van Bestuur op 3 mei 2005 de verbintenis van de onderneming goed om de heer Pierre-Olivier Beckers, Baron Georges Jacobs, Graaf Arnoud de Pret Roose de Calesberg, Graaf Richard Goblet d'Alviella, de heer Robert J. Murray, Dr. William L. Roper en de heer Didier Smits en alle toekomstige bestuurders schadeloos te stellen voor zover als maximaal toegelaten door de wet voor alle aansprakelijkheid die ze zouden oplopen in hun hoedanigheid van bestuurder, behalve indien de aansprakelijkheid of kosten gedekt worden door een verzekering aangegaan door de onderneming of indien de aansprakelijkheid van een bestuurder het gevolg is van fraude of opzettelijk wanbeheer door dergelijke bestuurder. In overeenstemming met het Belgisch Wetboek Vennootschappen, brachten alle bestuurders die gedekt worden door dit mechanisme van schadeloosstelling, zoals hierboven opgesomd, de andere bestuurders en de Commissaris hiervan op de hoogte vóór de beraadslaging omtrent het voorstel tot schadeloosstelling en weerhielden ze zich van deelname aan de discussie en de stemming omtrent het voorstel.

Comités van de Raad van Bestuur

Tot mei 2005 had de Raad van Bestuur 3 vaste comités: het Auditcomité, het Governance-comité en het Vergoedingscomité. Om redenen van efficiëntie besliste de Raad van Bestuur om de comités van de Raad vanaf 26 mei 2005 te herstructureren in 2 comités, met name een Auditcomité en een Vergoedings- en Benoemingscomité. Onder deze nieuwe structuur blijven governance-kwesties in ruime mate de bevoegdheid van de Raad in zijn geheel. Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het lidmaatschap van de vaste comités van de Raad van Bestuur.

Comités van de Raad van Bestuur (op 24 mei 2006)

Bestuurder Auditcomité Vergoeding- en Benoemingscomité
Baron Jacobs   Voorzitter
Pierre-Olivier Beckers    
Graaf de Pret Roose de Calesberg X  
Jacques de Vaucleroy X  
Hugh Farrington   X
Graaf Goblet d'Alviella   X
Robert J. Murray Voorzitter X
Dr. William Roper    
Didier Smits X  
Baron Vansteenkiste    


Auditcomité

Het Auditcomité werd aangesteld door de Raad om hem bij te staan bij het controleren van de integriteit van de financiële rekeningen van de onderneming, de naleving door de onderneming van de wettelijke en reglementaire vereisten, de geschiktheid en onafhankelijkheid van de Commissaris, de werking van het departement Interne Audit en van de Commissaris van de onderneming en de interne controles en het risicobeheer van de onderneming. De specifieke verantwoordelijkheden van het Auditcomité worden uiteengezet in het Intern Reglement van het Auditcomité dat werd opgenomen als bijlage bij het Corporate Governance Charter  van de onderneming.

Het Auditcomité bestaat enkel uit onafhankelijke bestuurders. De Raad van Bestuur stelde ook vast dat de heer Robert J. Murray, Graaf de Pret Roose de Calesberg en Graaf Goblet d'Alviella "Audit Comité financial experts" zijn, zoals gedefinieerd door de toepasselijke Amerikaanse wetgeving.

Vergoedings- en Benoemingscomité

De voornaamste verantwoordelijkheden van het Vergoedings- en Benoemingscomité zijn: (i) het identificeren van personen die gekwalificeerd zijn om lid te worden van de Raad, overeenkomstig de door de Raad goedgekeurde criteria; (ii) het aanbevelen aan de Raad van kandidaat-bestuurders voor elke Gewone Algemene Vergadering; (iii) het aanbevelen aan de Raad van kandidaat-bestuurders om vacatures in te vullen, (iv) het aanbevelen aan de Raad van gekwalificeerde en ervaren bestuurders om te zetelen in de comités van de Raad; (v) het aanbevelen aan de Raad van vergoedingen van de leden van het Senior Management, (vi) het aanbevelen aan de Raad van aanmoedigingsplannen en op aandelen gebaseerde plannen, toekenningen onder deze plannen, en winstdelingsplannen voor de medewerkers van de onderneming; (vii) het evalueren van de prestaties van de Afgevaardigd Bestuurder; en (viii) het adviseren van de Raad over andere kwesties in verband met vergoeding. De specifieke verantwoordelijkheden van het Vergoedings- en Benoemingscomité worden weergegeven in het Intern Reglement van het Vergoedings- en Benoemingscomité dat werd opgenomen als bijlage bij het Corporate Governance Charter van de onderneming.

Het Vergoedings- en Benoemingscomité bestaat enkel uit niet-uitvoerende bestuurders en 3 van de 4 leden zijn onafhankelijke bestuurders overeenkomstig het Belgisch Wetboek Vennootschappen, de Corporate Governance Code en de regels van de NYSE.

 
Privacybeleid  |  Juridische info