Mission of the Board of Directors
The Board of Directors of Delhaize Group is responsible for the strategy and the management of the Company in its best corporate interests. This responsibility includes the maximization of shareholder value, including the optimization of long-term financial returns, while also taking into account the responsibilities the Company has to its customers, associates, suppliers and the communities where it operates. To achieve this, the Board of Directors, as the Companys ultimate decision-making body, is entrusted with all powers that are not reserved by law to the General Meeting of shareholders.

The Terms of Reference of the Board are attached as Exhibit A to the Companys Corporate Governance Charter.

Composition of the Board of Directors
The Board of Directors of Delhaize Group consists of 12 members, including 11 non-executive directors and one executive director. As indicated in the Terms of Reference of the Board of Directors, the Board periodically reviews the Board membership criteria in the context of the current make-up of the Board and its committees against current and future conditions and circumstances.

The Board of Directors has determined that all directors, with the exception of Chief Executive Officer Pierre-Olivier Beckers and of Mr. Didier Smits, are independent under the criteria of the Belgian Company Code, the Belgian Code on Corporate Governance and the rules of the New York Stock Exchange (NYSE). The Board made its determination based on information furnished by all directors regarding their relationships with Delhaize Group.

The shareholders also have determined that all directors with the exception of Chief Executive Officer Pierre-Olivier Beckers and of Mr. Didier Smits are independent under the criteria of the Belgian Company Code. Such determination was made, as applicable, either upon a directors election or re-election to the Board.

Delhaize Group Board of Directors and Committee Membership

Name (year of birth)	Position	Director Since	Term Expires	Membership Audit Committee	Membership Remuneration and Nomination Committee
Count Jacobs de Hagen (1940)	Chairman (1)	May 2003	2012		Chair
Pierre-Olivier Beckers (1960)	President, Chief Executive Officer, and Director	May 1995	2012
Claire Babrowski (1957)	Director (1)	May 2006	2012	X
François Cornélis (1949)	Director (1)	May 2008	2011
Count de Pret Roose de Calesberg (1944)	Director (1)	May 2002	2011	X
Jacques de Vaucleroy (1961)	Director (1)	May 2005	2011
Hugh Farrington (1945)	Director (1)	May 2005	2011		X
Count Goblet d’Alviella (1948)	Director (1)	May 2001	2010		X
Robert J. Murray (1941)	Director (1)	May 2001	2010	Chair	X
Jack L. Stahl (1953)	Director (1)	August 2008	2010	X(2)
Didier Smits (1962)	Director	May 1996	2012
Baron Vansteenkiste (1947)	Director(1)	May 2005	2011

(1)	Independent director under the Belgian Company Code, the Belgian Code on Corporate Governance and the NYSE rules.
(2)	M. Stahl joined the Audit Committee effective May 28, 2009.

See also the Biographies of the Members of the Board

Activity Report of the Board in 2008
In 2008, the Board of Directors met seven times.

In 2008, the Boards activities included, among others:

• Regular closed sessions with and without the Chief Executive Officer of Delhaize Group
• Two-day annual strategic session on key strategic issues and related follow-up discussions
• Approval of the annual budget and the three-year financial plan
• Regular business reviews
• Review of forecasts
• Review and approval of quarterly and annual financial statements
• Adoption of the annual accounts including proposed allocation of profits and dividend proposal, the consolidated financial statements, Managements Report on the annual accounts and the consolidated financial statements and the annual report
• Approval of revenues and earnings press releases
• Review and decision on possible acquisitions and divestitures
• Review and decision on financing matters
• Regular review and update on treasury matters
• Reports of Committee Chairmen and decisions on Committee recommendations
• Call and adoption of the agendas of the Extraordinary and Ordinary General Meetings
• Nomination of Directors for renewal of their directors mandate and assessment of their independence

Nomination and Tenure of Directors
Pursuant to the Companys Articles of Association, directors may be appointed by the general meeting of shareholders for a maximum term of six years. In practice, the members of the Board are appointed for a maximum term of three years. No director after having attained the age of 70 years shall be nominated for re-election or reappointment to the Board. Directors may be removed from office at any time by a majority vote at any general meeting of shareholders.

Remuneration of the Board
The Companys directors are remunerated for their services with a fixed compensation, decided by the Board of Directors and not to exceed the maximum amounts set by the Companys shareholders. The maximum amount
approved by the shareholders is EUR 80 000 per year per director, increased with an additional amount of up to
EUR 10 000 per year for the Chairman of any standing committee of the Board and increased with an amount of up to EUR 5 000 per year for services as a member of any standing committee of the Board. For the Chairman of the Board, the maximum amount is EUR 160 000 per year (including any amount due as Chairman or member of any standing committee).

Non-executive directors of the Company do not receive any remuneration, benefits, equity-linked consideration or other incentives from the Company other than their remuneration for their service as director of the Company.

Committees of the Board of Directors
The Board of Directors has two standing committees: the Audit Committee and the Remuneration and Nomination Committee. The table above provides an overview of the membership of the standing committees of the Board of Directors.

Audit Committee
The Audit Committee was appointed by the Board to assist the Board in monitoring the integrity of the financial statements of the Company, the Companys compliance with legal and regulatory requirements, the Statutory Auditors qualification and independence, the performance of the Companys internal audit function and Statutory Auditor, and the Companys internal controls and risk management. The Audit Committees specific responsibilities are set forth in the Terms of Reference of the Audit Committee, which are attached as Exhibit B to the Companys Corporate Governance Charter.

The Audit Committee is composed solely of independent directors. The composition of the Audit Committee can be found in the table on page 46 of the 2008 annual report. The Board of Directors has also determined that Mr. Robert J. Murray, Count de Pret Roose de Calesberg, and Ms. Claire Babrowski are audit committee financial experts as defined under applicable U.S. law.

In 2008, the Audit Committee met five times. All members of the Audit Committee attended all of those meetings.

The activities of the Audit Committee in 2008 included, among others:

• Review of financial statements and related revenues and earnings press releases
• Review of the effect of regulatory and accounting initiatives and any off-balance sheet structures on the financial statements
• Review of changes, as applicable, in accounting principles and valuation rules
• Review of U.S. Securities and Exchange Commission comments to the 2006 annual report on Form 20-F and the Companys responses
• Review of the Internal Audit Plan
• Review of Management's Representation Letter
• Review of the Audit Committee Charter Required Actions Checklist
• Review of reports concerning the policy on complaints (SOX 301 Reports Policy/Sentinel Hotline)
• Review of SOX 404 compliance plan for 2007
• Review of General Counsel reports
• Review and evaluation of the lead partner of the independent auditor
• Holding separate closed sessions with the independent auditor and with the Company's Chief Audit Officer
• Review and approval of the Policy for Audit Committee Approval of Independent Auditor Services
• Review of required communications from the independent auditor
• Review and approve the Statutory Auditors global audit plan for 2007

Remuneration and Nomination Committee
The principal responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee are to: (i) identify individuals qualified to become Board members, consistent with criteria approved by the Board; (ii) recommend to the Board the director nominees for each Ordinary General Meeting; (iii) recommend to the Board director nominees to fill vacancies, (iv) recommend to the Board qualified and experienced directors for service on the committees of the Board; (v) recommend to the Board the compensation of the members of executive management, (vi) recommend to the Board any incentive compensation plans and equity-based plans, and awards thereunder, and profit-sharing plans for the Companys associates; (vii) evaluate the performance of the Chief Executive Officer; and (viii) advise the Board on other compensation issues. The Remuneration and Nomination Committees specific responsibilities are set forth in the Terms of Reference of the Remuneration and Nomination Committee, which are attached as Exhibit C to the Companys Corporate Governance Charter.

The Remuneration and Nomination Committee is composed solely of non-executive directors, and all of them are independent directors under the Belgian Company Code, the Belgian Code on Corporate Governance and the rules of the NYSE.

Mission du Conseil d'Administration
Le Conseil d’Administration du Groupe Delhaize est responsable de la stratégie et de la gestion de la société dans son intérêt social. Sa mission vise entre autres à maximiser la valeur pour l’actionnaire, notamment en optimisant les résultats financiers à long terme tout en prenant en compte les responsabilités de la Société envers ses clients, ses collaborateurs et ses fournisseurs et aussi envers les communautés dans lesquelles elle exerce ses activités. Pour réaliser sa mission, le Conseil d’Administration, en tant qu’organe de décision ultime de la Société, est investi des pouvoirs les plus larges, à l’exception de ceux que la loi réserve explicitement à l’Assemblée Générale des actionnaires.

Le Règlement du Conseil d’Administration est joint en Annexe A à la Charte de Gouvernance d’Entreprise de la Société.

Composition du Conseil d'Administration
Le Conseil d’Administration du Groupe Delhaize se compose de 12 membres, dont 11 administrateurs non exécutifs et un administrateur exécutif. Conformément à ce qui est stipulé dans le Règlement du Conseil d’Administration, le Conseil réévalue périodiquement les compétences nécessaires et les caractéristiques requises des membres du Conseil, eu égard à la composition actuelle du Conseil et de ses comités par rapport aux conditions et circonstances actuelles et futures.

Le Conseil d’Administration a déterminé que tous les administrateurs, à l’exception de l’Administrateur Délégué Pierre-Olivier Beckers et de Monsieur Didier Smits, sont indépendants conformément aux critères du Code belge des sociétés, du Code belge de Gouvernance d’Entreprise et des règles du New York Stock Exchange (NYSE). Le Conseil a procédé à cette détermination sur la base des renseignements fournis par tous les administrateurs concernant leurs relations avec le Groupe Delhaize.

Les actionnaires ont également déterminé que tous les administrateurs, à l’exception de l’Administrateur Délégué Pierre-Olivier Beckers et de Monsieur Didier Smits, remplissent les critères d’indépendance au sens du Code belge des sociétés. Il a été procédé à cette détermination, selon les cas, soit à l’occasion de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat d’administrateur.

Conseil d’Administration du Groupe Delhaize et membres des Comités

Nom (année de naissance)	Fonction	Administrateur depuis	Echéance mandat	Membre Comité d'Audit	Membre Comité de Rémunération et de Nomination
Comte Jacobs de Hagen (1940)	Président (1)	Mai 2003	2012		Président
Pierre-Olivier Beckers (1960)	Président du Comité Exécutif et Administrateur Délégué	Mai 1995	2012
Claire Babrowski (1957)	Administrateur (1)	Mai 2006	2012	X
François Cornélis (1949)	Administrateur (1)	Mai 2008	2011
Count de Pret Roose de Calesberg (1944)	Administrateur (1)	Mai 2002	2011	X
Jacques de Vaucleroy (1961)	Administrateur (1)	Mai 2005	2011
Hugh Farrington (1945)	Administrateur (1)	Mai 2005	2011		X
Comte Goblet d’Alviella (1948)	Administrateur (1)	Mai 2001	2010		X
Robert J. Murray (1941)	Comte Goblet (1)	Mai 2001	2010	Président	X
Jack L. Stahl (1953)	Administrateur(1)	Août 2008	2010	X(2)
Didier Smits (1962)	Administrateur	Mai 1996	2012
Baron Vansteenkiste (1947)	Administrateur(1)	Mai 2005	2011

(1)	Administrateur indépendant selon le Code belge des sociétés, le Code belge de Gouvernance d’Entreprise et les règles du NYSE.
(2)	Mr. Stahl a rejoint le Comité d'Audit le 28 mai 2009.

Voir aussi les biographies des membres du Conseil d'Administration

Rapport d’activité du Conseil d’Administration en 2008
En 2008, le Conseil d'Administration s'est réuni sept fois.

En 2008, les activités du Conseil comprenaient notamment:

• La tenue de séances régulières à huis clos en présence ou en l’absence de l’Administrateur Délégué du Groupe Delhaize
  
   
• La session stratégique annuelle de deux jours sur les questions stratégiques clés et les discussions y afférentes
  
   
• L’approbation du budget annuel et du plan financier à trois ans



• L’examen régulier de la marche des affaires
  
   
• L’analyse des prévisions
  
   
• L’analyse et l’approbation des comptes trimestriels et annuels
  
   
• L’adoption des comptes annuels, en ce compris la proposition d’affectation du résultat et la proposition de dividende, les comptes consolidés, le Rapport de Gestion du Conseil d’Administration sur les comptes annuels et les comptes consolidés, et le rapport annuel
  
   
• L’approbation des communiqués de presse concernant les revenus et les résultats
  
   
• L’examen et la prise de décision sur d’éventuels acquisitions et désinvestissements
  
   
• L’examen et la prise de décision sur des questions financières
  
   
• L’examen et la mise à jour réguliers des questions de trésorerie
  
   
• Les rapports des Présidents des Comités du Conseil et les décisions sur la base des recommandations de ces Comités
  
   
• La convocation et la fixation de l’ordre du jour des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires
  
   
• La nomination des administrateurs pour le renouvellement de leurs mandats d'administrateur et l'évaluation de leur indépendance
  
   

Nomination et mandat des administrateurs
Conformément aux statuts de la Société, les administrateurs peuvent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une durée maximale de six ans. Dans la pratique, les membres du Conseil sont nommés pour une durée maximale de trois ans. La nomination ou le renouvellement du mandat d’un administrateur âgé de plus de 70 ans n’est pas possible. Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par un vote majoritaire lors de chaque assemblée générale des actionnaires.

Rémunération du Conseil
Les administrateurs de la Société reçoivent pour leurs services une rémunération fixe, décidée par le Conseil d’Administration et ne pouvant dépasser les montants maximum fixés par les actionnaires de la Société. Le montant maximal approuvé par les actionnaires est de EUR 80 000 par an et par administrateur, majoré d’un montant supplémentaire de maximum EUR 10 000 par an pour le Président de tout comité permanent du Conseil et majoré d’un montant de maximum EUR 5 000 par an pour services comme membre de tout comité permanent du Conseil. Pour le Président du Conseil, le montant maximum est de EUR 160 000 par an (en ce compris tout montant dû en tant que Président ou membre de tout comité permanent).

Les administrateurs non-exécutifs de la Société ne reçoivent de la Société aucune rémunération, aucun avantage ou incitant liés aux titres de la Société ou non, autre que leur rémunération pour leurs services en tant qu’administrateur de la Société. Le montant total des rémunérations octroyées individuellement aux administrateurs de la Société pour l’exercice 2008 figure à la Note 38 aux comptes consolidés, "Informations relatives aux parties liées", page 112. Le Groupe Delhaize n’a ni octroyé de crédit, ni prévu l’octroi de crédit, ni renouvelé l’octroi de crédit sous la forme d’un prêt personnel aux membres du Conseil.

Les Comités du Conseil d'Administration
Le Conseil d’Administration a deux comités permanents : le Comité d’Audit et le Comité de Rémunération et de Nomination. Les membres des comités permanents du Conseil d’Administration sont repris dans le tableau ci-dessus.

Comité d'Audit
Le Comité d’Audit a été nommé par le Conseil pour assister ce dernier dans le contrôle de l’intégrité des comptes de la Société, du respect par la Société des obligations légales et réglementaires, des compétences et de l’indépendance du Commissaire, de l’exécution des fonctions d’audit interne de la Société et des fonctions du Commissaire, et des contrôles internes et de la gestion des risques. Les responsabilités spécifiques du Comité d’Audit figurent dans le Règlement du Comité d’Audit, qui est joint en Annexe B à la Charte de gouvernance d'entreprise de la Société.

Le Comité d’Audit est uniquement composé d’administrateurs indépendants (voir sa composition dans le tableau de la page 46 du rapport annuel 2008). Le Conseil d’Administration a également déterminé que M. Robert J. Murray, le Comte de Pret Roose de Calesberg, et Mme Claire Babrowski sont des "experts financiers de comité d’audit", tels que définis par la législation américaine.

En 2008, le Comité d’Audit s’est réuni cinq fois. Tous les membres du Comité d’Audit ont assisté à toutes les réunions.

En 2008, les activités du Comité d’Audit comprenaient notamment:

• L’analyse des comptes consolidés et des communiqués de presse relatifs aux revenus et aux résultats



• L’analyse de l’incidence sur les comptes de nouvelles mesures réglementaires et comptables et de toutes structures hors bilan



• L’analyse des changements, le cas échéant, dans les méthodes comptables et les règles d’évaluation



• L’analyse des commentaires de la Securities and Exchange Commission américaine sur le rapport annuel 2006 (formulaire 20-F) et des réponses de la Société



• L’examen du Plan d’Audit Interne



• L’examen de la "Lettre de Représentation du Management"



• L’examen de la liste d’actions requises figurant dans le Règlement du Comité d’Audit



• L’examen des rapports concernant les règles de conduite relatives aux plaintes (SOX 301 Reports Policy/Sentinel Hotline)



• L’examen du plan de conformité SOX 404 pour 2007



• L’examen des rapports du General Counsel



• L’examen et l’évaluation de l’associé principal du Commissaire



• La tenue de séances distinctes à huis clos en présence du Commissaire et du Chief Audit Officer de la Société



• L’examen et l’approbation des règles de conduite relatives à l’approbation du Comité d’Audit des services exécutés par le Commissaire



• L’examen des informations que le Commissaire est tenu de communiquer



• L’examen et l’approbation du plan global d’Audit du Commissaire pour 2007

Comité de Rémunération et de Nomination
Les principales responsabilités du Comité de Rémunération et de Nomination consistent à : (i) identifier des candidats remplissant les conditions requises pour devenir membre du Conseil, conformément aux critères approuvés par le Conseil ; (ii) recommander au Conseil les candidats au poste d’administrateur pour chaque Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ; (iii) recommander au Conseil les candidats au poste d’administrateur en vue de pourvoir à la vacance d’un mandat ; (iv) recommander au Conseil des administrateurs qualifiés et expérimentés pour siéger au sein des comités du Conseil ; (v) recommander au Conseil la rémunération des membres du Management Exécutif ; (vi) recommander au Conseil tous plans de rémunération basés sur des incitants et tous plans basés sur les titres de la Société, et les octrois en vertu de ces plans, ainsi que tous plans d’intéressement pour les employés de la Société ; (vii) évaluer les performances de l’Administrateur Délégué ; et (viii) proposer des recommandations auConseil sur d’autres questions liées à la rémunération. Les responsabilités spécifiques du Comité de Rémunération et de Nomination figurent dans le Règlement du Comité de Rémunération et de Nomination, joint en Annexe C à la Charte de gouvernance d'entreprise de la Société.

Le Comité de Rémunération et de Nomination se compose uniquement d’administrateurs non exécutifs, et tous sont des administrateurs indépendants au regard du Code belge des sociétés, du Code belge de Gouvernance d’Entreprise et des règles du New York Stock Exchange (voir le tableau à la page 49 pour sa composition).

En 2008, le Comité de Rémunération et de Nomination s’est réuni cinq fois. Tous les membres du Comité de Rémunération et de Nomination ont assisté à chacune des réunions.

En 2008, les activités du Comité de Rémunération et de Nomination comprenaient notamment:

• L’approbation des paramètres de référence et des données s’y rapportant pour l’analyse de la rémunération 2007
  
   
• L’analyse de la rémunération individuelle du senior management et de la rémunération variable globale pour les autres niveaux du management
  
   
• Les recommandations soumises à l'approbation du Conseil relatives à la nomination des administrateurs et à leur rémunération
  
   
• L’approbation du financement des bonus annuels 2007
  
   
• L’examen et les recommandations sur les plans d’intéressement à long terme
  
   
• Les recommandations sur la rémunération du Conseil pour 2007
  
   
• Les recommandations sur le renouvellement des mandats des administrateurs et l’examen du respect des critères d’indépendance
  
   
• L’analyse et la recommandation sur l’indépendance des membres du Conseil
  
   
• L'analyse de l'indépendance de consultants en rémunération externes et l'approbation du maintien de ces consultants