Home
 Bestelformulier
 Email Alert
 Documentatie
 Contacteer ons
 
SITEMAP   |  SEARCH 

English |  français
 
Activiteitsverslag   


Activiteitsverslag van de Raad van Bestuur in 2005

In 2005 vergaderde de Raad van Bestuur 7 keer. Alle bestuurders waren aanwezig op alle vergaderingen van de Raad, met de volgende uitzonderingen: de heer Philippe Stroobant (wiens mandaat eindigde op 26 mei 2005) werd verontschuldigd en vertegenwoordigd door een andere bestuurder op 3 vergaderingen van de Raad, en Dr. William Roper werd verontschuldigd en vertegenwoordigd door een andere bestuurder op één vergadering van de Raad.

In 2005 hielden de activiteiten van de Raad o.a. in:
  • Jaarlijkse strategische sessie gedurende 2 dagen over belangrijke strategische kwesties en daaraan verbonden follow-up-discussies
  • Goedkeuring van het jaarlijks budget en van het driejaarlijks financieel plan
  • Regelmatige evaluatie van de activiteiten
  • Nazicht van de winstverwachtingen
  • Nazicht en goedkeuring van de kwartaal- en jaarlijkse financiële rekeningen
  • Aanvaarding van de statutaire jaarrekeningen, inclusief de voorgestelde bestemming van winsten en dividendvoorstel, de geconsolideerde jaarrekening, het beheersverslag betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen en het jaarverslag
  • Goedkeuring van persberichten omtrent omzetcijfer en resultaten
  • Controle en goedkeuring van mogelijke overnames en desinvesteringen
  • Controle en update van kwesties inzake thesaurie
  • Verslaggeving door de voorzitters van de Comités en beslissingen omtrent aanbevelingen van de Comités
  • Het bijeenroepen en vastleggen van de agenda's van de Buitengewone en Gewone Algemene Vergaderingen
  • Evaluatie en bepaling van de onafhankelijkheid van bestuurders overeenkomstig de Belgische en Amerikaanse regels en beslissing omtrent bestuurders die op de Gewone Algemene Vergadering zullen worden voorgedragen als Onafhankelijk
  • Schadeloosstelling van bestuurders
  • Goedkeuring van het Corporate Governance Charter van de onderneming
  • Nazicht van het verslag van de Afgevaardigd Bestuurder over de planning inzake de opvolging van het Uitvoerend Management
  • Controle en goedkeuring van de verloning van de Afgevaardigd Bestuurder en andere senior managers overeenkomstig het Vergoedingsbeleid
  • Het toekennen van aandelenopties uitgegeven in de vorm van warrants
  • Zelfevaluatie

Activiteitsverslag van het Auditcomité in 2005

De activiteiten van het Auditcomité hielden in 2005 o.a. in:
  • Nazicht van de persmededelingen omtrent omzetcijfer en resultaten
  • Nazicht van de invloed van regelgevende en boekhoudkundige initiatieven en van buitenbalansstructuren op de financiële rekeningen
  • Nazicht van eventuele wijzigingen aan de boekhoudprincipes en de waarderingsregels
  • Nazicht van de kwesties inzake de omzetting naar IFRS en van de voorstelling van de voorlopige financiële rekeningen voor 2003/2004 onder IFRS
  • Nazicht van het jaarverslag in de vorm van Formulier 20-F
  • Nazicht van het Interne Auditplan
  • Nazicht van de Management Representation Letter, de belangrijke opmerkingen op de Management Representation Letter en de antwoorden van het management
  • Controle van de Audit Committee Charter Required Actions Checklist
  • Controle en goedkeuring van de beleidsregels inzake klachten (SOX 301 Reports Policy/Sentinel Hotline)
  • Controle van de fiscale update, het verslag inzake risicobeheer, de verslagen van de General Counsel, het plan inzake bedrijfscontinuïteit en rampenherstel en de organisatie van een trainingssessie inzake bewustwording van fraude
  • Controle en evaluatie van de verantwoordelijke partner van de Commissaris
  • Houden van afzonderlijke gesloten sessies met de Commissaris en met de Vice President of Internal Audit
  • Nazicht en goedkeuring van de beleidsregels voor goedkeuring door het auditcomité van dienstverlening door de Commissaris
  • Controle van de verplichte mededelingen van de Commissaris
  • Controle en goedkeuring van het voorstel van de Commissaris voor 2005-2007
  • Zelfevaluatie

Activiteitsverslag van het Vergoedings- en Benoemingscomité in 2005

De activiteiten van het Vergoedings- en Benoemingscomité en zijn voorgangers hielden in 2005 o.a. in:
  • Zoeken en selecteren van kandidaten om te zetelen in de Raad
  • Beslissen over de samenstelling van het Senior Management (zoals gedefinieerd in het Vergoedingsbeleid van de onderneming) van wie de vergoeding individueel wordt besproken door de Raad
  • Bespreken en aanbevelingen formuleren omtrent de goedkeuring van de arbeidsovereenkomst van de Afgevaardigd Bestuurder
  • Bespreking van het verslag van externe vergoedingsadviseurs en van de "benchmarking" gegevens voor vergoeding van het Senior Management
  • Bespreking op individuele basis van de vergoeding van het Senior Management en bespreking op globale basis van de variabele vergoeding voor de andere managementniveaus
  • Bespreking en aanbeveling in verband met de goedkeuring van het Bijzonder Verslag van de Raad betreffende warrants uitgegeven in het kader van het 2002 Stock Incentive Plan van Delhaize Groep en de prospectus betreffende het aandelenoptieplan van 2005 voor niet-Amerikaanse optiehouders
  • Aanbevelingen formuleren inzake de structuur en de samenstelling van de Comités van de Raad
  • Aanbevelen van nieuwe leden voor de Raad
  • Opvolging van het zoeken naar bestuurders
  • Plannen van jaarlijkse vergaderingen voor niet-uitvoerende bestuurders zonder het management
  • Bespreking van het hoofdstuk Corporate Governance van het jaarverslag over 2004

Vergoeding van het Uitvoerend Management voor 2005

Voor het jaar 2005 bedroeg het totale bedrag door Delhaize Groep en haar dochtervennootschappen ten laste genomen voor vergoeding van diensten van het Uitvoerend Management als groep, inclusief bijdragen aan de pensioenregelingen maar zonder werkgeversbijdragen aan sociale zekerheid en kosten voor op aandelen gebaseerde vergoedingen, EUR 8,8 miljoen, tegenover EUR 10,0 miljoen in 2004. In 2005 werd aan het Uitvoerend Management een totaal van 112.749 aandelenopties/warrants en 39.548 restricted stock units van Delhaize Groep toegekend. Er werden door Delhaize Groep geen leningen of borgstellingen verleend aan leden van het Uitvoerend Management. In lijn met de aanbeveling van de Corporate Governance Code, vindt u in het jaarverslag van Delhaize Groep, de vergoeding en voordelen die door Delhaize Groep en haar dochtervennootschappen werden toegekend aan de heer Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder, op individuele basis en aan de 9 andere leden van het Uitvoerend Management op globale basis.

De leden van het Uitvoerend Management nemen ook deel aan de op aandelen gebaseerde component van het langetermijn-aanmoedigingsprogramma van de onderneming. Het totale aantal aandelen van Delhaize Groep, aandelenopties of andere rechten om aandelen van Delhaize Groep te verwerven, verleend door de onderneming en haar dochtervennootschappen in de loop van 2005 aan de Afgevaardigd Bestuurder en de andere leden van het Uitvoerend Management vindt u op individuele basis terug in het jaarverslag van Delhaize Groep.

Gewone Algemene Vergadering van 26 mei 2005

De Gewone Algemene Vergadering wordt jaarlijks gehouden na oproeping door de Raad van Bestuur. De Gewone Algemene Vergadering van 2005 werd gehouden op 26 mei 2005. Het management van de onderneming gaf uitleg over het beheersverslag, de geconsolideerde jaarrekening en de corporate governancemaatregelen van de onderneming. De Algemene Vergadering keurde vervolgens de jaarrekening van het boekjaar 2004 goed en verleende de bestuurders van de onderneming en de Commissaris kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende 2004. De Gewone Algemene Vergadering besliste het mandaat als bestuurder van Graaf Arnoud de Pret Roose de Calesberg te hernieuwen, stelde Baron Vansteenkiste, de heer Jacques de Vaucleroy en de heer Hugh Farrington aan als bestuurders en benoemde elk van hen als onafhankelijk bestuurder overeenkomstig het Belgisch Wetboek Vennootschappen. De Gewone Algemene Vergadering hernieuwde het mandaat van de Commissaris voor een periode van 3 jaar en keurde een in 2005 te lanceren aandelenoptieplan goed met betrekking tot aandelen gebaseerde beloningen die zouden kunnen worden toegekend aan leden van het Uitvoerend Management.

Buitengewone Algemene Vergaderingen van 29 april 2005 en 26 mei 2005

Op 29 april 2005 riep de Raad een Buitengewone Algemene Vergadering samen. Aangezien het vereiste quorum niet werd bereikt, werden geen beslissingen genomen tijdens deze vergadering en werd op 26 mei 2005 een tweede Buitengewone Algemene Vergadering samengeroepen met dezelfde agenda. De Buitengewone Algemene Vergadering van 26 mei 2005 hernieuwde de bevoegdheden van de Raad betreffende het toegestane kapitaal in geval van een publiek overnamebod en betreffende de verwerving en overdracht van eigen aandelen.

Externe audit

Hernieuwing van het mandaat van de Commissaris

Op de Gewone Algemene Vergadering van 26 mei 2005 werd het mandaat van Deloitte (vroeger gekend als "Deloitte & Touche") als Commissaris hernieuwd voor een termijn van 3 jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening van het boekjaar 2007 goed te keuren. Teneinde de toepasselijke regels inzake de rotatie van de verantwoordelijke partners na te leven, verving de Gewone Algemene Vergadering van 26 mei 2005 de verantwoordelijke partner die de Commissaris vertegenwoordigde, de heer James Fulton, door de heer Philip Maeyaert.

Certificering van de jaarrekeningen van 2004

In 2005 certificeerde de Commissaris dat de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen van de onderneming voor het jaar eindigend op 31 december 2004, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke en reglementaire vereisten die van toepassing zijn in België, een juist en waarachtig beeld geven van haar activa, financiële situatie en resultaten. Het Auditcomité onderzocht de bevindingen van de Commissaris en besprak deze met hem.

Vergoeding van de Commissaris voor diensten met betrekking tot 2005

De volgende tabel geeft een overzicht van de verloning van de Commissaris en de aan hem verbonden vennootschappen met betrekking tot diensten in verband met boekjaar 2005 aan Delhaize Groep NV en haar dochtervennootschappen.

In 2005 werden de erelonen van de Commissaris in belangrijke mate beïnvloed door twee wettelijk verplichte projecten. Vooreerst is Delhaize Groep, volgens de wetgeving van de Europese Unie, sinds 2005 verplicht haar financiële resultaten te rapporteren overeenkomstig de International Financial Reporting Standards (IFRS). Ten tweede, als buitenlandse onderneming genoteerd in de V.S., zal Delhaize Groep verplicht zijn de certificatievereisten inzake kwaliteit en efficiëntie van haar interne controles na te leven voor haar jaarverslag over 2006, zoals uiteengezet in Section 404 van de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act. Beide projecten beïnvloeden voor een groot deel de vergoedingen van de Commissaris voor de "Statutaire audit van Delhaize Groep NV", "Statutaire audit dochterondernemingen van Delhaize Groep", de "Audit van de geconsolideerde financiële rekeningen" en "Adviezen en overige niet-recurrente auditdiensten" in 2005.



Het Auditcomité heeft toezicht gehouden op de onafhankelijkheid van de Commissaris overeenkomstig de pre-approval policy, die strikte procedures oplegt voor de goedkeuring van non-auditdiensten geleverd door de Commissaris.

 
Privacybeleid  |  Juridische info