Rapport d'activité du Conseil d'Administration en 2007
En 2007, le Conseil d'Administration s'est réuni six fois. Tous les administrateurs étaient présents à toutes les réunions du Conseil.

En 2007, les activités du Conseil comprenaient notamment:

• La tenue de séances régulières à huis clos en présence ou en l’absence de l’Administrateur Délégué du Groupe Delhaize
• La session stratégique annuelle de deux jours sur les questions stratégiques clés et les discussions y afférentes
• L’approbation du budget annuel et du plan financier à trois ans
• L’examen régulier de la marche des affaires
• L’analyse des prévisions
• L’analyse et l’approbation des comptes trimestriels et annuels
• L’adoption des comptes annuels, en ce compris la proposition d’affectation du résultat et la proposition de dividende, les comptes consolidés, le Rapport de Gestion du Conseil d’Administration sur les comptes annuels et les comptes consolidés, et le rapport annuel
• L’approbation des communiqués de presse concernant les revenus et les résultats
• L’examen et la prise de décision sur d’éventuels acquisitions et désinvestissements
• L’examen et la prise de décision sur des questions financières
• L’examen et la mise à jour réguliers des questions de trésorerie
• Les rapports des Présidents des Comités du Conseil et les décisions sur la base des recommandations de ces Comités
• La convocation et la fixation de l’ordre du jour des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires
• La nomination des administrateurs pour le renouvellement de leurs mandats d'administrateur et l'évaluation de leur indépendance
• La désignation de représentants du management, conformément à l’article 22 des statuts de la Société

Rapport d'activité du Comité d'Audit en 2007
En 2007, le Comité d’Audit s’est réuni cinq fois. Tous les membres du Comité d’Audit ont assisté à toutes les réunions.

En 2007, les activités du Comité d’Audit comprenaient notamment:

• L’analyse des comptes consolidés et des communiqués de presse relatifs aux revenus et aux résultats
• L’analyse de l’incidence sur les comptes de nouvelles mesures réglementaires et comptables et de toutes structures hors bilan
• L’analyse des changements, le cas échéant, dans les méthodes comptables et les règles d’évaluation
• L’analyse des commentaires de la Securities and Exchange Commission américaine sur le rapport annuel 2006 (formulaire 20-F) et des réponses de la Société
• L’examen du Plan d’Audit Interne
• L’examen de la "Lettre de Représentation du Management"
• L’examen de la liste d’actions requises figurant dans le Règlement du Comité d’Audit
• L’examen des rapports concernant les règles de conduite relatives aux plaintes (SOX 301 Reports Policy/Sentinel Hotline)
• L’examen du plan de conformité SOX 404 pour 2007
• L’examen des rapports du General Counsel
• L’examen et l’évaluation de l’associé principal du Commissaire
• La tenue de séances distinctes à huis clos en présence du Commissaire et du Chief Audit Officer de la Société
• L’examen et l’approbation des règles de conduite relatives à l’approbation du Comité d’Audit des services exécutés par le Commissaire
• L’examen des informations que le Commissaire est tenu de communiquer
• L’examen et l’approbation du plan global d’Audit du Commissaire pour 2007

Rapport d'activité du Comité de Rémunération et de Nomination en 2007
En 2007, le Comité de Rémunération et de Nomination s’est réuni cinq fois. Tous les membres du Comité de Rémunération et de Nomination ont assisté à chacune des réunions.

En 2007, les activités du Comité de Rémunération et de Nomination comprenaient notamment:

• L’approbation des paramètres de référence et des données s’y rapportant pour l’analyse de la rémunération 2007
• L’analyse de la rémunération individuelle du senior management et de la rémunération variable globale pour les autres niveaux du management
• Les recommandations soumises à l'approbation du Conseil relatives à la nomination des administrateurs et à leur rémunération
• L’approbation du financement des bonus annuels 2007
• L’examen et les recommandations sur les plans d’intéressement à long terme
• Les recommandations sur la rémunération du Conseil pour 2007
• Les recommandations sur le renouvellement des mandats des administrateurs et l’examen du respect des critères d’indépendance
• L’analyse et la recommandation sur l’indépendance des membres du Conseil
• L'analyse de l'indépendance de consultants en rémunération externes et l'approbation du maintien de ces consultants

Activity Report of the Remuneration and Nomination Committee in 2007
The activities of the Remuneration and Nomination Committee in 2007 included, among others:

• Approval of benchmark parameters and related data for 2007 compensation review
• Review of and recommendation for senior management compensation individually and review variable remuneration for other levels of management in the aggregate
• Recommendation for Board approval of nominations and director’s compensation
• Recommendation of approval of 2007 annual incentive bonus funding
• Review of and recommendations on long term incentive programs
• Recommendation on 2007 Board remuneration
• Recommendation on renewal of director mandates and review of independence qualifications
• Review of and recommendation on independence of Board members
• Review of independence of outside compensation consultants and approval of retention of those consultants

Rémunération du Management Exécutif en 2007
Pour l’année 2007, le montant global des rémunérations, en ce compris la participation aux régimes de retraite, mais excluant les cotisations patronales de sécurité sociale et les montants de la rémunération basée sur des titres de la Société, pris en charge par le Groupe Delhaize et ses filiales pour le Management Exécutif dans son ensemble, s’est élevé à EUR 12,7 millions comparé à EUR 11,0 millions en 2006. Les cotisations patronales de sécurité sociale et le montant de la rémunération basée sur des titres de la Société pour le Management Exécutif dans son ensemble sont communiqués dans la Note 38 aux comptes consolidés . Un nombre global de 144 598 stock options/warrants du Groupe Delhaize et de 26 760 restricted stock unit awards a été octroyé en 2007 au Management Exécutif. Le Groupe Delhaize n’a ni octroyé de crédit, ni prévu l’octroi de crédit, ni renouvelé l’octroi de crédit sous la forme d’un prêt personnel aux membres du Management Exécutif.

Conformément aux recommandations du Code belge de Gouvernance d’Entreprise, la rémunération et les avantages payés par le Groupe Delhaize et ses filiales individuellement à M. Pierre-Olivier Beckers, Président du Comité Exécutif et Administrateur Délégué, et globalement aux neuf autres membres du Comité Exécutif sont exposés dans la Note 38 aux comptes consolidés, « Informations relatives aux parties liées ».

Les Managers Exécutifs participent également à la composante liée aux actions du plan d’intéressement à long terme de la Société. Le nombre total des actions du Groupe Delhaize, des stock options/warrants ou des autres droits d’acquérir des actions du Groupe Delhaize, accordé par la Société et ses filiales en 2007 à l’Administrateur Délégué et aux autres Managers Exécutifs est mentionné à titre individuel dans la Note 38 aux comptes consolidés, « Informations relatives aux parties liées ».

Assemblée Générale Extraordinaire du 27 avril 2007
Le Conseil a convoqué une Assemblée Générale Extraordinaire le 27 avril 2007. Toutefois, étant donné que le quorum requis n’a pas été atteint, aucune décision n’a été prise lors de cette assemblée. Une seconde Assemblée Générale Extraordinaire, combinée à l’Assemblée Générale Ordinaire en une seule réunion, a été convoquée le 24 mai 2007 avec le même ordre du jour.

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 24 mai 2007
L’Assemblée Générale Ordinaire se tient une fois par an, sur convocation du Conseil d’Administration. L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de 2007 s’est tenue le 24 mai 2007. Lors de la partie Ordinaire de l’Assemblée Générale, le management de la société a présenté le Rapport de Gestion, le rapport du Commissaire et les comptes annuels consolidés. L’Assemblée Générale Ordinaire a ensuite approuvé les comptes annuels non-consolidés de l’exercice 2006 et a donné décharge aux administrateurs de la Société et au Commissaire pour l’exercice de leur mandat en 2006. L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé de renouveler les mandats du Comte Goblet d’Alviella, de M. Robert J. Murray et du Dr. William Roper. L’Assemblée Générale Ordinaire a nommé le comte Goblet d’Alviella, M. Murray et le Dr. Roper administrateurs indépendants selon le Code belge des Sociétés. L’Assemblée Générale Ordinaire a également approuvé (i) le remboursement anticipé d’obligations en cas de changement de contrôle exercé sur la Société, (ii) un amendement relatif au Delhaize Group 2002 Stock Incentive Plan, (iii) le Plan d’Options sur Actions 2007 pour les cadres de Sociétés Hors Etats-Unis du Groupe Delhaize en ce qu’il concerne des options sur actions qui pourraient être attribuées à des Managers Exécutifs et (iv) le droit d’exercer anticipativement des options sur actions octroyées en vertu de ces plans suite à un changement de contrôle exercé sur la Société.

Lors de la partie Extraordinaire de l’assemblée, les actionnaires ont renouvelé les pouvoirs du Conseil d’augmenter le capital du Groupe Delhaize et d’acquérir des actions de la Société et ont approuvé la conversion progressive d’actions ordinaires au porteur du Groupe Delhaize en actions dématérialisées et la possibilité de voter par écrit aux assemblées générales. Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 24 mai 2007, en ce compris le résultat des votes, ainsi que tous les autres documents qui y ont trait, sont disponibles sur le site Internet de la Société.

Audit externe
L’audit externe de la SA Groupe Delhaize est mené par Deloitte Réviseurs d’Entreprises/Bedrijfsrevisoren, représenté par M. Philip Maeyaert, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

Certification des comptes 2007
En 2008, le Commissaire a certifié que les comptes annuels statutaires et les comptes annuels consolidés de la Société, établis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique, et portant sur l’exercice clôturé le 31 décembre 2007 donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la Société. Le Comité d’Audit a examiné et discuté avec le Commissaire les résultats des audits du Commissaire concernant ces comptes.

Honoraires du Commissaire pour les services relatifs à l’année 2007
Le tableau ci-après décrit les honoraires du Commissaire et de ses filiales relatifs aux services à la SA Groupe Delhaize et ses filiales concernant l’exercice social2007.

(en EUR)	2007
Contrôle des comptes statutaires de la SA Groupe Delhaize (1)	426 650
b. Contrôle légal des comptes consolidés (1)	207 800
Sous-total a, b : honoraires tels qu’approuvés par les actionnaires à l’Assemblée Générale Ordinaire	634 450
c. Contrôle des comptes statutaires des filiales de la SA Groupe Delhaize	1 786 203
Sous-total a, b, c : contrôle des comptes statutaires de la SA Groupe Delhaize et de ses filiales	2 420 653
d. Audit du 20-F (Rapport Annuel déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission)	39 975
e. Autres services requis par la loi	24 930
Sous-total d, e	64 905
f. Consultations et autres services d’audit non-récurrents	293 272
TOTAL	2 778 830

(1) Comprend les honoraires pour le contrôle limité des informations financières trimestrielles et semestrielles.

En tant que Société qui a des titres enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission américaine, le Groupe Delhaize doit fournir (i) un rapport de gestion sur l’efficacité des contrôles internes de la Société relatifs aux états financiers, (ii) un rapport d’attestation du Commissaire de la Société sur ce rapport de gestion et (iii) l’appréciation du Commissaire sur l’efficacité des contrôles internes relatifs aux états financiers, comme stipulé dans la Section 404 du Sarbanes-Oxley Act de 2002 ainsi que dans les règles mettant cette loi en application. Cela constitue une partie des honoraires du Commissaire relatifs au « Contrôle des comptes statutaires de la SA Groupe Delhaize », au « Contrôle des comptes statutaires des filiales de la SA Groupe Delhaize » et au « Contrôle légal des comptes consolidés » en 2007.

Le Comité d’Audit a évalué l’indépendance du Commissaire selon les règles de conduite d’approbation préalable de la Société, qui fixent des procédures strictes d’approbation des services hors audit effectués par le Commissaire.

Activiteitsverslag van de Raad van Bestuur in 2007
In 2007 vergaderde de Raad van Bestuur zes keer. Alle bestuurders waren aanwezig op alle vergaderingen van de Raad.

In 2007 hielden de activiteiten van de Raad o.a. in:

• Regelmatige gesloten sessies met en zonder de Afgevaardigd Bestuurder van Delhaize Groep
• Jaarlijkse tweedaagse strategische sessie over belangrijke strategische kwesties en daaraan verbonden follow-up-discussies
• Goedkeuring van het jaarlijks budget en van het driejaarlijks financieel plan
• Regelmatige evaluatie van de activiteiten
• Nazicht van de winstverwachtingen
• Nazicht en goedkeuring van de kwartaal- en jaarlijkse financiële rekeningen
• Aanvaarding van de statutaire jaarrekening, inclusief de voorgestelde winstbestemming en dividendvoorstel, de geconsolideerde jaarrekening, beheersverslag betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen en het jaarverslag
• Goedkeuring van persmededelingen omtrent opbrengsten en resultaten
• Controle en goedkeuring van mogelijke overnames en desinvesteringen
• Controle en goedkeuring van financiële kwesties
• Regelmatige controle en update van kwesties inzake thesaurie
• Verslaggeving door de Voorzitters van de Comités en beslissingen omtrent aanbevelingen van de Comités
• De bijeenroeping en vastlegging van de agenda’s van de Buitengewone en Gewone Algemene Vergaderingen
• Voordracht van bestuurders voor de hernieuwing van hun bestuurdersmandaat en controle van hun onafhankelijkheid
• Aanstelling van vertegenwoordigers van het management in overeenstemming met Artikel 22 van de statuten van de vennootschap

Activiteitsverslag van het Auditcomité in 2007
In 2007 vergaderde het Auditcomité 5 maal. Alle leden van het Auditcomité woonden alle vergaderingen bij.

De activiteiten van het Auditcomité hielden in 2007 o.a. in:

• Nazicht van de financiële rekeningen en van de persmededelingen omtrent opbrengsten en resultaten
• Nazicht van de invloed van regelgevende en boekhoudkundige initiatieven en van buitenbalansstructuren op de financiële rekeningen
• Nazicht van eventuele wijzigingen in boekhoudprincipes en waarderingsregels
• Nazicht van commentaren van de U.S. Securities and Exchange Commission op het jaarverslag over 2006 onder Form 20-F en de antwoorden van de vennootschap
• Nazicht van het Interne Auditplan
• Nazicht van de Management Representation Letter
• Controle van de Audit Committee Charter Required Actions Checklist
• Nazicht van verslagen i.v.m. de beleidsregels inzake klachten (SOX 301 Reports Policy/Sentinel Hotline)
• Controle van de verslagen van de General Counsel
• Nazicht en evaluatie van de verantwoordelijke partner van de Commissaris
• Houden van afzonderlijke gesloten sessies met de Commissaris en de Chief Audit Officer van de vennootschap
• Nazicht en goedkeuring van de beleidsregels voor goedkeuring door het Auditcomité van dienstverlening door de Commissaris
• Controle van de verplichte mededelingen door de Commissaris
• Controle en goedkeuring van het algemene auditplan van de Commissaris voor 2007

Activiteitsverslag van het Vergoedings- en Benoemingscomité in 2007
De activiteiten van het Vergoedings- en Benoemingscomité hielden in 2007 o.a. in:

• De goedkeuring van parameters voor vergelijking en aanverwante gegevens voor de herziening omtrent de vergoeding voor 2007
• Nazicht van en aanbeveling over de vergoeding van het Senior Management op individuele basis en nazicht van de variabele vergoeding voor de andere managementniveaus op globale basis
• Aanbevelingen omtrent de goedkeuring door de Raad van de voordracht van leden van de Raad en van de vergoeding van bestuurders
• Goedkeuring van de financiering van de jaarlijkse aanmoedigingsbonus voor 2007
• Controle en aanbevelingen omtrent langetermijn aanmoedigingsprogramma’s
• Aanbeveling omtrent de vergoedingen van de Raad voor 2007
• Aanbeveling omtrent de hernieuwing van mandaten van bestuurders en controle van de onafhankelijkheidskwalificaties
• Controle van en aanbeveling omtrent onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Bestuur
• Controle van onafhankelijkheid van externe compensation consultants en goedkeuring van behoud van deze consultants

Vergoeding van het Uitvoerend Management voor 2007
Voor het jaar 2007 bedroeg het totale door Delhaize Groep en haar dochtervennootschappen ten laste genomen bedrag voor vergoeding van diensten van Uitvoerend Management als groep, inclusief bijdragen aan pensioenregelingen maar zonder werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid en kosten voor op aandelen gebaseerde vergoedingen, EUR 12,7 miljoen, tegenover EUR 11,0 miljoen in 2006. De kosten met betrekking tot de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid en met betrekking tot de vergoedingen gebaseerd op aandelen voor het Uitvoerend Management als groep, worden weergegeven in Toelichting 38 bij de jaarrekening. In 2007 werd aan het Uitvoerend Management een totaal van 144.598 aandelenopties/warrants en 26.760 restricted stock units van Delhaize Groep toegekend. Delhaize Groep heeft geen kredieten verleend, noch gezorgd voor kredietverlenging, en heeft geen kredietverlenging hernieuwd in de vorm van een persoonlijke lening aan of voor een lid van het Uitvoerend Management.

In lijn met de aanbeveling van de Belgische Corporate Governance Code, vindt u in Toelichting 38 “Transacties met verbonden partijen” bij de jaarrekening, p. 102, de vergoeding en voordelen die door Delhaize Groep en haar dochtervennootschappen werden betaald aan de heer Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder, op individuele basis en aan de negen andere leden van het Uitvoerend Management op globale basis.

De leden van het Uitvoerend Management nemen ook deel aan de op aandelen gebaseerde component van het langetermijn-aanmoedigingsprogramma van de vennootschap. Het totale aantal aandelen van Delhaize Groep, aandelenopties/warrants of andere rechten om aandelen van Delhaize Groep te verwerven, toegekend door de vennootschap en haar dochtervennootschappen in de loop van 2007 aan de Afgevaardigd Bestuurder en de andere leden van het Uitvoerend Management vindt u op individuele basis terug in Toelichting 38 “Transacties met verbonden partijen” bij de jaarrekening.

Buitengewone Algemene Vergadering van 27 april 2007
Op 27 april 2007 riep de Raad een Buitengewone Algemene Vergadering samen. Aangezien het vereiste quorum niet werd bereikt, werden geen beslissingen genomen tijdens deze vergadering en werd op 24 mei 2007 een tweede Buitengewone Algemene Vergadering samengeroepen met dezelfde agenda.

Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van 24 mei 2007
De Gewone Algemene Vergadering wordt jaarlijks gehouden na bijeenroeping door de Raad van Bestuur. De Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van 2007 werd gehouden op 24 mei 2007. Tijdens het luik Gewone Algemene Vergadering gaf het management van de vennootschap uitleg over het beheersverslag, het verslag van de Commissaris en de geconsolideerde jaarrekening. De Gewone Algemene Vergadering keurde vervolgens de niet-geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar 2006 goed en verleende de bestuurders van de vennootschap en de Commissaris kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende 2006. De Gewone Algemene Vergadering besliste het mandaat als bestuurder van Graaf Goblet d’Alviella, de heer Robert J. Murray en dr. William Roper te verlengen. De Gewone Algemene Vergadering benoemde Graaf Goblet d’Alviella, de heer Murray en dr. Roper als onafhankelijke bestuurders volgens het Belgische Wetboek Vennootschappen. De Gewone Algemene Vergadering keurde(i) de vervroegde terugbetaling van obligaties goed in geval van een controlewijziging over de vennootschap, en (ii) een wijziging in het Delhaize Groep 2002 Stock Incentive Plan, en keurde ook (iii) het Delhaize Groep 2007 Aandelenoptieplan voor kaderleden van niet-Amerikaanse vennootschappen goed met betrekking tot op aandelen gebaseerde beloningen die zouden kunnen worden toegekend aan leden van het Uitvoerend Management, en (iv) de versnelde verwerving van dergelijke aandelenopties onder deze plannen in geval van een controlewijziging over de vennootschap.

Tijdens het luik Buitengewone Algemene Vergadering, verlengden de aandeelhouders de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het kapitaal van Delhaize Groep te verhogen en eigen aandelen te verwerven en keurden zij de progressieve omzetting van effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten goed en de mogelijkheid om te stemmen per brief op aandeelhoudersvergaderingen.

De notulen van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van 24 mei 2007, inclusief de stemresultaten, zijn beschikbaar op de website van de vennootschap, samen met alle andere relevante documenten.

Externe audit
De externe audit van Delhaize Groep NV wordt tot de Gewone Algemene Vergadering in 2008 uitgevoerd door Deloitte Reviseurs d’Entreprises/Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Philip Maeyaert.

Certificering van de jaarrekeningen van 2007
In 2008 certificeerde de Commissaris dat de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het jaar eindigend op 31 december 2007, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke en reglementaire vereisten die van toepassing zijn in België, een juist en getrouw beeld geven van haar activa, financiële situatie en resultaten. Het Auditcomité onderzocht de resultaten van het auditwerk van de Commissaris en besprak deze met hem.

Vergoeding van de Commissaris voor diensten met betrekking tot 2007. De volgende tabel geeft een overzicht van de verloning van de Commissaris en de aan hem verbonden vennootschappen met betrekking tot diensten in verband met het boekjaar 2007 aan Delhaize Groep NV en haar dochtervennootschappen.

(in EUR)	2007
a. Statutaire audit van Delhaize Groep NV(1)	426 650
b. Audit van de geconsolideerde financiële rekeningen(1)	207 800
Subtotaal a en b: vergoeding zoals goedgekeurd door de aandeelhouders op de Gewone Algemene Vergadering	634 450
c. Statutaire audit van dochterondernemingen van Delhaize Groep	1 786 203
Subtotaal a, b, c: Statutaire audit van de Groep en dochterondernemingen	2 420 653
d. Audit van het 20-F document (jaarverslag neergelegd bij de U.S. Securities and Exchange Commission)	39 975
e. Andere wettelijk vereiste diensten	24 930
Subtotaal d, e	64 905
f. Adviezen en overige niet-recurrente auditdiensten	-
TOTAAL	2 778 830

(1) met inbegrip van de erelonen voor beperkte auditcontroles van financiële kwartaal- en halfjaarlijkse informatie.

Aangezien Delhaize Groep effecten heeft die geregistreerd zijn bij de U.S. Securities and Exchange Commission, moet de vennootschap volgende documenten voorbereiden: (i) een beheersverslag over de doeltreffendheid van de interne controle op de financiële verslaggeving van de vennootschap, (ii) een verslag van de Commissaris van de vennootschap omtrent dit beheersverslag en (iii) de beoordeling van de Commissaris over de interne controle op de verslaggeving van de financiële resultaten, zoals uiteengezet in sectie 404 van de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act van 2002 en de regels die deze wet uitvoeren. Dit verklaart een deel van de erelonen van de Commissaris voor de “Statutaire audit Delhaize Groep NV”, de “Statutaire audit dochterondernemingen van Delhaize Groep” en de “Audit van de geconsolideerde financiële rekeningen” in 2007.

Het Auditcomité heeft toezicht gehouden op de onafhankelijkheid van de Commissaris overeenkomstig de pre-approval policy, die strikte procedures oplegt voor de goedkeuring van non-auditdiensten geleverd door de Commissaris.